12 Maj, 2011

Styrelsens beslutsförslag till årsstämman i Micropos Medical AB (publ) 2011-05-19

Styrelse:

Omval föreslås för samtliga ledamöter.

Styrelsearvode och revisionsarvoden:

Styrelsearvode föreslås utgå till Bert Ringblom med 128 400 kronor samt till Christer Ljungberg och Per Ekström med 85.600 kronor vardera. Revisionsarvoden enligt löpande räkning.

Ändring av bolagsordning:

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende kallelse till bolagsstämma med följande ordalydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett."

Förslag till Beslut om företrädesemission:

Styrelsen i Micropos Medical AB gör bedömningen att företaget behöver ytterligare kapital innan bolagets försäljning har kommit igång. Av den anledningen föreslås stämman fatta beslut om nyemission. Styrelsens förslag är att genomföra en företrädesemission om maximalt 2 500 000 aktier, till en kurs bestämd utifrån aktiekursen då styrelsen fattar det definitiva beslutet om villkoren, men med en rabatt om maximalt 20 procent.

Nyemissionen kommer att genomföras under maj-juni 2011 och vara i storleken under en miljon euro, dvs knappt 9 miljoner kronor. De slutliga villkoren kommer att beslutas av styrelsen i samband med att emissionen inleds och information om nyemissionen kommer att sändas ut till alla på avstämningsdagen kända aktieägare.

Förslag till beslut: Stämman beslutar om en nyemission om maximalt 2 500 000 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen skall göras till marknadsmässiga villkor. Styrelsen får rätten att utforma detaljerna i emissionserbjudandet och bestämma exakta tidpunkten för emissionen.