22 April, 2010

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (”Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2010 kl. 17.30, Brew House Göteborg, Åvägen 24, 412 51 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 17.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 maj 2010,

- och senast fredagen den 14 maj 2010 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen 14 maj 2010, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av ordförande vid stämman
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  8. Beslut
    • a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
    • b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    • c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
  9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
  10. Val av styrelse
  11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
  12. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före bolagsstämman och kommer att skickas till de ägare som begär det.

Göteborg april 2010
Styrelsen

Kallelse årsstämma

Årsredovisning 2009